kiborgSAN DAMIAN, відомий під старим ім’ям SOURIA як порушник Державного кордону України, який з січня 2018 року регулярно вивозить зерно з портів окупованого Криму і також задіяний в завезенні в кримські порти ільменіту та будівельних сумішей, завантажив в окупованому Севастополі партію ячменю 10 тис.т. Порушники оформили документи на доставку збіжжя в йорданський порт Акаба.
Порушення Державного кордону України
SAN DAMIAN (ex-SOURIA, IMO: 9274331) пройшов Босфор з півдня на нівніч 27.09.2023, 30.09.2023 судно прийшло на OPL Кавказ – якірна стоянка в нейтральних водах Чорного Моря.
01.10.2023 AIS судна SAN DAMIAN було вимкнено і воно направилось до кримського узбережжя. Судно зайшло в окупований Севастополь 03.10.2023 13:00 UTC, де було ошвартовано до причалу зернового терміналу Авліта. Судно було завантажено партією ячменю майже 10 тисяч тон і 07.10.2023 9:00 UTC вийшло з окупованого Севастополя.
06.10.2023 SAN DAMIAN біля причалу Авліти в окупованому Севастополі було зафіксовано на фото OSINT-дослідником MT Anderson.
Про незаконне суднозаходження в окупований Севастополь судна SAN DAMIAN виходили повідомлення SeaKrime.
Орієнтовний трек SAN DAMIAN представлено на скріншоті з MarineTraffic.
SAN DAMIAN увімкнув АІС 13.10.2023 21:19 UTC, показав статус “завантажено” і порт призначення Порт Саїд (Єгипет).
Порт Саїд розташований поруч з входом в Суецький канал, тому ми зробили висновок, що цей єгипетський порт не є портом призначення, а судно піде Суецьким каналом далі. Це пізніше підтвердилось в документах, отриманих нами від спільноти KibOrg.
Новий менеджмент
База даних GISIS IMO і європейський судноплавний портал Equasis не містить інформацію про зміну назви судна, тут воно станом на 14.10.2023 має стару назву – SOURIA.
Однак на порталі MarineTraffic вже вказано нове ім’я судна – SAN DAMIAN, а також його менеджмент.
Менеджмент судна співпадає з іншим порушником – SAN COSMAS (ex-name LAODICEA, IMO: 9274343), про що надано інформацію в розслідуванні.
SAN COSMAS (ex-LAODICEA): вивезення мелітопольської пшениці з окупованого Севастополя
Реєстрація судна SAN DAMIAN і комерційний менеджмент оформлено на Сейшелах: ALHOUDA HOLDING LTD (IMO: 6421505), Address: Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. В базі Equasis цих даних ще ні, вказано, що компанія оперує лише одним судном – SAN COSMAS.
Менеджмент з безпеки здійснюється з Лондона: LEVANT FLEET LTD (IMO: 6127752), Address: Kemp House, 160, City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom.
В реєстрі Великобританії компанія LEVANT FLEET LTD має номер 12281965, інформацію про компанію також представлено в аналітичній системі YouControl.
SOURIA і LAODICEA, а також їх колишній судновласник – сирійська державна компанія Syrian General Authority for Maritime Transport – з 2015 року знаходяться в санкційному списку OFAC. Незважаючи на зміну назви та менеджменту судна все одно продовжують перебувати під санкціями США. Новий менеджмент судна має бути внесений в український санкційний список України, після чого влада України має повідомити про порушників наших партнерів.
Вважаємо, що відсутність в базах судноплавства інформації про новий менеджмент судна може бути ще одним порушенням SAN DAMIAN та його судновласника, наряду з незаконним суднозаходженням в окупований Крим та вимкненням AIS. Зміна назви судна підтверджується документами, які проєкту SeaKrime надали представники спільноти KibOrg.
Серед отриманих нами доказів є сетрифікати судна, оформлені в Латакії та Лондоні, в яких вказано назву судна SAN DAMIAN та новий менеджмент на Сейшельських островах і в Великобританії, а також документи щодо незаконного суднозаходження в окупований Севастополь 03-07.10.2023.
Сертифікати SAN DAMIAN
Документи судна SAN DAMIAN оформлено класифікаційним регістром Guardian Bureau of Shipping, який, за інформацією з сайту працює в Сирії і має офіс в Стамбулі, а також є представником Адміністрації Танзанії.
Класифікаційний сертифікат SAN DAMIAN
Документ оформлено 20.09.2023 в Латакії, дійсний лише до 16.12.2023 і в ньому зафіксовано судновласника – ALHOUDA HOLDING LTD.
Свидетельство об управлении безопасностью
Документ також підписаний 20.09.2023 в Латакії і має термін дії до 16.12.2023. В сертифікаті вказано менеджера з безпеки судна SAN DAMIAN – LEVANT FLEET LTD, Kemp House, 160, City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom.
Ще один сертифікат LEVANT FLEET, який відноситься до управління безпекою судна, оформлено 19.09.2023, вказано що в Лондоні (цікаво було б перевірити), також має термін дії до 16.12.2023.
На сайті Guardian Bureau of Shipping підтверджують оформлення документів для санкційного судна SAN DAMIAN.
Те що документи оформлені до 16 грудня 2023 ймовірно свідчить про те що це було тимчасове рішення, незабаром судно буде переоформлено в іншому регістрі.
Документи завантаження
Проєкт SeaKrime отримав кілька документів від спільноти KibOrg щодо незаконного суднозаходження SAN DAMIAN в окупований Севастополь і завантаження на зерновому терміналі АВЛІТА 03-07.10.2023.
Документ 1. Графік руху суден в окупованому Севастополі 5 жовтня 2023
В графіку руху суден по окупованому порту Севастополь від 5 жовтня 2023 нас переусім цікавить запис про SAN DAMIAN.
В графіку вказано, що судно завантажувалось на причалі №21 в Севастопольській бухті – це причал біля зернового терміналу “Авліта”.
Порт призначення – Акаба (Йорданія).
Судно прийшло в порт 3 жовтня 2023, що співпадає з даними розслідувачів SeaKrime, наведеними вище.
Вихід заплановано на 5 жовтня, однак його було перенесено на 7.10.2023.
Цікаво, що як судновласник вказано лондонську Levant Fleet. Ймовірно це зумовлено тим, що на Сейшелах оформлено т.зв. “паперову” компанію, тобто реєстрація є формальною. А в Лондоні компанія цілком реальна, що підтверджується її сайтом, де висвітлено діяльність компанії. Зокрема, компанія має офіси в Великобританії, Італії, Туреччині та Лівані.
Документ 2. BILL OF LADING
В документі вказано точний обсяг партії вантажу на судні SAN DAMIAN – 9987.640 т ячменю.
Місце завантаження вказано як “безпечний російський чорноморський порт”, чого не може бути в такому документі, оскільки місце завантаження має бути названо конкретно. Однак окупований Севастополь вони показати не могли, тому використовують це фейкове словосполучення.
Порт призначення Акаба (Йорданія).
Відправником партії ячменю є ТОВ “МАРИЯ”.
Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАДБАН АБДУЛ АЗИЗ
ИНН / КПП: 2315226333 / 231501001
Уставной капитал: 10 тыс.
Количество учредителей: 1
Дата регистрации: 22.07.2022
Контактная информация:
Юридический адрес: 353909, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, Г НОВОРОССИЙСК, УЛ МЕФОДИЕВСКАЯ, Д. 145, К. 1
E-mail: INFO@BUH-NVR.RU
Директор і засновник “МАРИЯ” Габдан Абдул Азіз (ИНН: 611906417084) є засновником компанії з окупованої території Донецької області, оформленої за законами рф.
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДОНБАСС-ФРУТ”
Руководитель: ДИРЕКТОР САНДРИКОВА ЭЛЛИНА ВИКТОРОВНА
ИНН / КПП: 9311023455 / 931101001
Уставной капитал: 10 тыс.
Количество учредителей: 1
Дата регистрации: 29.12.2022
Статус: Действующее
Контактная информация:
Юридический адрес: 286125, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, МАКЕЕВСКИЙ, Г. МАКЕЕВКА, УЛ. КОЛЬЦОВА, Д. 41
E-mail: DONBASS.FRUT@MAIL.RU
В аналітичній системі YouControl є інформація про компанію “ФрутДім” з м. Дніпро, засновником та беніфіціарним власником якої до квітня 2023 була людина на ім’я Габдан Абдул Азіз – громадянин Лівана з юрисдикцією в Україні, зареєстрований за адресою: Україна, 86100, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 15, квартира 1.
Повне найменування юридичної особи
(актуально на 15.10.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФРУТДІМ”
Скорочена назва
ТОВ “ФРУТДІМ”
Код ЄДРПОУ: 43067427
Дата реєстрації: 19.06.2019 (4 роки 3 місяці)
Отримувачем зерна є компанія з Йорданії ALFA TO TRADE MEAT AND LIVESTOCK TRADING COMPANY, JORDAN, MAFRAQ-KHALIDIYA ROAD.
Компанія входить в групу Al-Khudair Investment Group (контакти) – йорданська компанія, займається виготовленням кормів для тваринництва та вирощуванням худоби. За інформацією на сайті, компанія починала свою історію з початку 1970х рр. в Сирії, в 2011 році (рік початку революції та війни в Сирії) компанію було передислоковано в Йорданію.
Документ підписано капітаном на ім’я Abufares Nidal. За даними SeaKrime, серед членів команди є громадяни Сирії і один громадянин Йорданії. Є підстави припускати, що це саме капітан, але ця гіпотеза потребує перевірки.
Документ 3. Контракт
Контракт на партію зерна укладено між продавцем “МАРИЯ” і DALILAND ALLIANCE LTD з Маршалових островів, в особі Juliette Michel Clarisse.
Adres: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Маjurо city, Postal Code МН96960, Соuntry: MARSHALL ISLANDS, Ассоunt: 4080781 0900320000024.
В реєстрі Великобританії міститься інформація про Juliette Michel Clarisse, яка народилася в листопаді 1978 року, на неї оформлено 156 компаній, частина з них вже не діючі. Швидким аналізом матеріалів встановлено, що в частині з цих компаній в явному вигляді, як особи з правом підпису, присутні росіяни. База даних OpenCorporates містить 212 згадок про особу з цим ім’ям, зокрема в юрисдикції Кіпру, Панами, Чехії. Дане питання не є предметом нашого дослідження, тому глибокий аналіз ми не проводили.
В контракті вказано для DALILAND ALLIANCE LTD банківські реквізити російського ВТБ-банку.
Отже, зерно після виходу з окупованого Севастополя ймовірно буде переоформлено на йорданську компанію, на адресу якої ячмінь має бути доставлено в порт Акаба.
Висновки
В розслідуванні підтверджено зміну назви й менеджменту судна SAN DAMIAN (ex-SOURIA), надано докази незаконного суднозаходження в окупований Севастополь, завантаження на зерновому терміналі “Авліта” партії ячменю обсягом 9987.640 т. та названо продавця цього викрадено збіжжя. За фактом порушення Державного кордону України має бути відкрито кримінальне провадження передусім щодо капітана судна, а також перспективним є застосування санкційних заходів до учасників цього злочину.
Матеріал підготовлено у співпраці з проєктом SeaKrime Цетру Миротворець
KibOrg — проєкт журналістів та IT-спеціалістів, які об’єднались під іменем легендарних кіборгів для боротьби з агресором в інформаційному просторі.
Ми розслідуємо злочини росіян в Україні, викриваємо діяльність колаборантів і розвінчуємо російські фейки.
Слідкуйте за нашими сторінками: Telegram | Facebook | Підтримати
Хочу щось сказати