kiborgSAN COSMAS, відомий порушник Державного кордону України під старим ім’ям LAODICEA, який з 2016 року на регулярній основі вивозить зерно з портів окупованого Криму, завантажив в окупованому Севастополі партію мелітопольської пшениці 11500 т. Залишається під питанням місце доставки – судно вказує порт призначення Александрія (Єгипет), однак документи на зерно оформлені на порт Мерсін (Туреччина). Директор турецької компанії, в адресу якої відправлено крадену пшеницю, є громадянином України.
SAN COSMAS (ex-name LAODICEA, IMO: 9274343) 24.07.2023 вийшла зі свого домашнього порту Латакія (Сирія) під новим ім’ям і прапором Танзанії. Судно пішло в Іскендерун, де знаходилось на якірній стоянці до 3 серпня, без вантажних операцій, після чого вказало в AIS порт призначення Кавказ і направилось в Чорне море.
11 серпня SAN COSMAS прийшло на Тортугу – неконтрольовану стоянку в нейтральних водах Чорного моря (скріншот з порталу МарінТрафік).
Порушення Державного кордону України
Вранці 23.08.2023 капітан SAN COSMAS вимкнув AIS (23.08.2023 07:54 UTC) і направив судно до кримського узбережжя біля окупованого Севастополя. 25.08.2023 13:00 за київським часом SAN COSMAS зайшов в Севастопольську бухту, де його було ошвартовано біля зернового терміналу стівідорної компанії Авліта в Доковій бухті (повідомлення SeaKrime).
OSINT-дослідник MT Anderson зафіксував SAN COSMAS 24.08.2023 поблизу входу в Севастопольську бухту.
27.08.2023 на супутниковому знімку ми бачимо SAN COSMAS біля зернового терміналу Авліти в Доковій бухті – аналіз MT Anderson.
SAN COSMAS вийшов з окупованого Севастополя після завантаження на зерновому терміналі Авліта 28.08.2023 9:30 UTC – повідомлення SeaKrime.
31.08.2023 SAN COSMAS знов з’явився в AIS, капітан вказав порт призначення Александрія (Єгипет) і змінив статус судна на LADEN (завантажене).
02.09.2023 SAN COSMAS йде вздовж турецького узбережжя до входу в Босфор, вказує напрям на Александрію.
Новий менеджмент
За даними європейського судноплавного порталу Equasis, SAN COSMAS змінило не тільки ім’я та прапор, менеджмент судна в червні 2023 теж оновився.
Реєстрація судна і комерційний менеджмент оформлено на Сейшелах: ALHOUDA HOLDING LTD (IMO: 6421505), Address: Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island Seychelles. Компанія оперує лише одним судном – SAN COSMAS.
Менеджмент з безпеки здійснюється з Лондона: LEVANT FLEET LTD (IMO: 6127752), Address: Kemp House, 160, City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom, компанія оперує двома суднами.
В реєстрі Великобританії компанія має номер 12281965, вказано про призначення директором 3 квітня 2023 р Ахмада Алкханджі, який надав контактну адресу в Сирії: Maritime Bldg, Baghdad St, Baghdaf St, Latakia, Syria, Syria, 00000
Ще дві особи афільовані з лондонською компанією та вказали сирійську контактну адресу – Moaead Hani WALIO (Baghdad Street .Latakia.Syria, Baghdad Street, Latakia, Latakia, Syria, 00000), Taer CAIALI (Baghdad Street, Maritime Bldg, Baghdad Street, Maritime Bldg, Latakia, Syria).
Інформація про компанію також представлена в аналітичній системі YouControl.
LAODICEA та її судновласник – сирійська державна компанія Syrian General Authority for Maritime Transport – з 2015 року знаходяться в санкційному списку OFAC. Судно все одно продовжує перебувати під санкціями США, незважаючи на оновлення імені. Новий менеджмент судна має бути внесений в український санкційний список України, після чого влада України має повідомити про порушників наших партнерів.
Документи від KibOrg
В проєкт SeaKrime звернулись представники спільноти KibOrg і передали для аналізу документи щодо незаконного суднозаходження SAN COSMAS в окупований Севастополь 25-28.08.2023.
Документ 1. BILL OF LADING
Документ датовано 25.08.2023, це день, коли SAN COSMAS зайшов на завантаження в окупований Севастополь. Підписано капітаном Ahmad Nouh.
Порт вказано як один з російських портів Чорного моря. Це маніпуляція, намагання приховати незаконний перетин Державного кордону України. Такий документ оформлюється безпосередньо в порту завантаження, має бути вказаний конкретний порт. З інших джерел, зокрема з аналізу супутникових знімків, відомо, що судно завантажувалося на зерновому терміналу Авліта в окупованому Севастополі.
Вказано вид і обсяг вантажу – 11500 тонн пшениці.
Також в документі вказано 4 компанії – 2 російські і 2 турецькі.
Зерно завантажує компанія НЗК – “НОВОРОССИЙСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ”
ИНН / КПП: 2315226485 / 231501001
Дата регистрации: 01.08.2022
Юридический адрес: 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, Г НОВОРОССИЙСК, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 42, КАБИНЕТ 11
Генеральний директор: ШВЕД ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН: 920353965096), засновник: КУШАЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (ИНН: 920450854539).
Зерно завантажується для компанії “Самсон”.
Як отримувач вантажу вказана турецькая компанія TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ, адреса: SAVAŞ MAH. 40. SOK. ÜNSAL HAN SİT. NO:10 İÇ KAPI NO:17 İSKENDERUN – İSKENDERUN / HATAY / TÜRKİYE
trans-world-agro-tarim-ihracat-ithalat-limited-sirketiДиректор та засновник компанії Роман Степурін, в турецькому реєстрі фігурує як громадянин рф, насправді є українським громадянином, мешканцем Криму, на нього зареєстровано кілька компаній – дані з аналітичної системи YouControl.
Документ 2. Письмо-поручение
Лист-доручення від 18.08.2023 оформлено на бланку ГУП “Государственный зерновой оператор“, організація, що створена на окупованій території для вивезення українського зерна (розслідування KibOrg).
Лист адресований в компанію НЗК, про яку ми написали вище. Підписав документ заступник ген.директора з комерційних питань Щепин А.В., про якого є згадки в ЗМІ.
Лист підготувала Караковская А.М.
В листі ГЗО доручає НЗК передати ООО “Самсон” партію пшениці 11500 т, яка знаходиться на зберіганні на терміналі АВАЛ (Авліта) в окупованому Севастополі. Обсяг партії точно співпадає з обсягом вантажу на SAN COSMAS. Таких партій на інших суднах не було.
Зерно відноситься до партії обсягом мелітопольської пшениці 50 тис.т., що задекларована і оформлена офіційними органами російського агресора в червні 2023.
vыpyska-po-ds-№-eaэs-n-ru-d-ru.ra04.a.67830_23-ot-2023-09-02На партію зерна оформлено сертифікат № 792231108260823002, виданий 26.08.2023, вказано судно SAN COSMAS і обсяг партії 11500 т, є назви 3х компаній, про які ми вже повідомили – НЗК, яка відвантажувала зерно, “Самсон” (продавець) і турецька компанія, яка має його отримати – TRANS WORLD AGRO. Зерно оформлювалося для доставки в турецький порт Мерсін. Місце видачі сертифіката позначено як російська федерація, що є маніпуляцією, в декларації має бути вказано конкретний порт, де завантажувалося судно. За таймінгом рейсу SAN COSMAS ми встановили, що в цей день судно-порушник знаходилось в окупованому Севастополі, біля зернового терміналу Авліта (в російських реєстрах оформлене як Авал), отже і сертифікат незаконно видано в окупованому Севастополі, і в документі це порушення намагаються приховати.
sertyfikatДокумент 3. Контракт
Наступний документ, який ми аналізуємо – договір від 05.05.2023 на поставку зерна між ООО “Самсон” (Москва) і турецькою компанією TRANS WORLD AGRO TARIM İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ.
Від компанії “Самсон” документ підписала Самсонова Татьяна Юрьевна (ИНН: 246410401495).
Компанія “Самсон” має КВЕД з гуртової торговлі зерном, московську адресу, зареєстровано її 17 січня 2023. Самсонова там генеральна директорка та засновниця. Також вона є засновницею ще однієї компанії, “ЭКСПЕРТ ЛИДЕР”. Компанія має контактну адресу в селі Селиваніха Красноярського краю, працювала в Красноярську, однак зараз вказує севастопольську адресу.
Юридический адрес: 299058, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ ПРАВДЫ, Д. 33, Телефон: +7 (913) 504-53-10, Сайт: www.expertiza24.ru.
Самсонова має контакти samsonovat.t@mail.ru, +79785764864, за якими в мережі Інтернет знаходяться об’яви щодо комерційної нерухомості, що відповідає напряму діяльності другої її компанії. В минулому Самсонова була керівницею комітету з будівництва та інвестицей севастопольської торгово-промислової палати (кеш). Ймовірно Самсонова є громадянкою рф, окупанткою, яка незаконно переїхала в захоплений російським агресором Севастополь та здійснює там несанкціоновану комерційну діяльність, пов’язану з порушенням Державного кордону України.
Зі сторони покупця контракт підписано Л.Б. Пашковським, директором компанії TRANS WORLD AGRO, і, як ми вже знаємо з турецького реєстру, громадянином України.
В контракті вказано, що він регулюється за російським законодавством.
Отже, встановлено, що судно SAN COSMAS (ex-name LAODICEA) вивезло з окупованого Севастополя партію мелітопольської пшениці обсягом 11500 т. Зерно було оформлено на турецьку компанію, директором якої є громадянин України. Також до вивезення зерна причетний ще один громадянин України, мешканець окупованого Криму, на кому оформлена ще одна турецька компанія. Поки що незрозуміло куди прямує крадене українське збіжжя – в документах на зерно вказано порт призначення Мерсін (Туреччина), однак судно показало в AIS, що йде в Александрію (Єгипет).
UPD 08.10.2023
SAN COSMAS (ex-name LAODICEA) прийшов на якірну стоянку порту Александрія (Єгипет) 09.09.2023, повідомлення SeaKrime:
SAN COSMAS простояв на якірній стоянці до 28.09.2023.
Для Єгипта 02.09.2023 було оформлено новий сертифікат № 818231105020923001. Перший сертифікат виданий 26.08.2023 мав номер № 792231108260823002 (див. вище) і оформлений на турецький порт Мерсін. Також в документі вказано іншого отримувача зерна, з Єгипту.
Судно з мелітопольською пшеницею не було прийнято в Єгипті, тому направилось в Туреччину – повідомлення SeaKrime:
SAN COSMAS прийшов в Туреччину і з 02.10.2023 знаходиться на якірній стоянці порту Іскендерун.
Розслідувачі SeaKrime вважають, що причиною простоювання судна в Туреччині є відсутність карантинного сертифікату, документ, який було оформлено на Єгипет, не можна пред’явити в Туреччині. І тепер на сайті російської служби з ветеринарного та фітосанітарного надзору з’явився новий, вже третій, сертифікат на зерно на судні SAN COSMAS.
Третій сертифікат оформлено 08.10.2023 і має номер № 792236605081023001. Мелітопольська пшениця призначена для доставки в Іскендерун, в документі також вказано отримувача зерна:
VIVALON AG, MASLAK MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD.KOC KAYA
AS PLAZA APT.NO:1/15, SARIYER/ISTANBUL/ TAX OFFICE AND NUMBER
KASIMPASA/9250885417
VIVALON AG є швейцарською юридичною особою з адресою General Guisan Strasse 6, 6300 ZUG – Switzerland.
В групу VIVALON AG входять 2 компанії: Robigo Trade DMCC з ОАЕ і Taban Gıda з Туреччини, адреса якої співпадає з вказаною в сертифікаті.
VIVALON AG фігурує в базі Importgenius як покупець зерна в російській федерації, зокрема швейцарська компанія закупила 24,5 тис.т. у відомого викрадача українського збіжжя Петрохлеб-Кубань (ИНН / КПП: 2310109650 / 231001001).
З компанією VIVALON AG пов’язані 2 особи – з Туреччини і Португалії.
Aras Demir вказує в LinkedIn, що він співзасновник VIVALON AG і Taban Gıda. Генеральним директором турецької компанії Taban Gıda є Hasan Hacıhaliloğlu. Цікаво, що в турецькій пресі згадується, що компанія Taban Gıda працює на експортно-імпортних операціях з російським зерном, здійснює його транзитну торгівлю майже до 20 країн на ринках Азії, Африки, Європи та Америки, має 3 власних судна. Зокрема в травні 2022 Hasan Hacıhaliloğlu розповів журналістам, що компанія Taban Gıda збирається зайняти місце глобальних гравців, які виходять з російського ринку у зв’язку з війною, розв’язаною росією проти України.
Голова правління компанії-дистриб’ютора Vivalon AG Aras Demir на круглому столі “Перспективи розширення співробітництва росії та Туреччини у сфері торгівлі зерновими та зернобобовими культурами”, що відбувся в рамках ділової місії російських експортерів у Стамбулі, повідомив, що за підтримки з боку росії компанія може збільшити обсяг транзитної торгівлі зерном у кілька разів. В повідомленні аграрного російського видання вказано, що в управлінні компанії знаходяться 27 суден, якими з Росії в Туреччину поставляється зерно, переважно пшениця.
Отже, планується доставка пшениці судном SAN COSMAS під прапором Танзанії в адресу компанії VIVALON AG (Taban Gıda), яка займається поставками російського зерна на ринки Азії, Африки, Європи та Америки. Цікаво, де з’явиться викрадена з Мелітополя українська пшениця, вивезена з окупованого Севастополя судном SAN COSMAS, на яке накладено санкції OFAC за сирійським списком.
Матеріал підготовлено у співпраці з проєктом SeaKrime Цетру Миротворець
KibOrg — проєкт журналістів та IT-спеціалістів, які об’єднались під іменем легендарних кіборгів для боротьби з агресором в інформаційному просторі.
Ми розслідуємо злочини росіян в Україні, викриваємо діяльність колаборантів і розвінчуємо російські фейки.
Слідкуйте за нашими сторінками: Telegram | Facebook | Підтримати
Хочу щось сказати